Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire : Résultats Clés et Perspectives pour les Investisseurs

Bruxelles, le 1er juillet 2025 - La société européenne, dont le capital s'élève à 20 572 093,32 euros, a tenu son Assemblée générale ordinaire et extraordinaire le 30 juin 2025. Cet événement crucial a permis de valider plusieurs décisions stratégiques qui pourraient influencer l'avenir de l'entreprise et intéresser les investisseurs.

Lors de l'Assemblée générale ordinaire, les actionnaires ont approuvé :

• Le rapport de rémunération pour l'exercice social clos le 31 décembre 2024.
• Les comptes annuels de l'exercice, y compris l'affectation des résultats.
• La décharge de toute responsabilité aux Administrateurs et au commissaire concernant leur mandat pendant l'exercice écoulé.
• Le renouvellement du mandat du commissaire, Deloitte Réviseurs d’Entreprises SRL, pour une période supplémentaire de trois ans, jusqu'à l'assemblée générale ordinaire de 2027.
• Une rémunération globale de 15.000 EUR pour les Administrateurs pour l'exercice 2025, à répartir selon la décision du Conseil d'Administration.

Ces décisions sont essentielles pour assurer la continuité de la gouvernance et renforcer la confiance des investisseurs envers la direction de la société.

Parallèlement, l'Assemblée générale extraordinaire a également pris des mesures significatives :

• Le renouvellement du capital autorisé, permettant à la société de s'adapter aux opportunités de marché.
• Le renouvellement de l'autorisation d'acquisition et d'aliénation d'actions propres, offrant ainsi plus de flexibilité dans la gestion du capital.
• Le transfert des pouvoirs au conseil d'administration pour exécuter les décisions prises.
• La désignation du Notaire et/ou d'un collaborateur de « Berquin Notaires » SRL pour la coordination des statuts.

Ces approbations témoignent de l'engagement de la société envers une gestion proactive et transparente, ce qui est crucial pour maintenir la confiance des investisseurs.

Pour toute information complémentaire, les parties intéressées peuvent contacter la société à l'adresse suivante : [email protected]. Les décisions prises lors de cette assemblée pourraient avoir un impact significatif sur la stratégie future de l'entreprise, rendant essentiel le suivi de ces développements par les investisseurs.