Assemblée Générale d'Alliance Développement Capital SIIC : Convocation et Ordre du Jour pour les Actionnaires
Alliance Développement Capital SIIC, société européenne dont le siège est situé à Saint-Josse-ten-Noode, en Belgique, convoque ses actionnaires pour une Assemblée Générale Ordinaire et une Assemblée Générale Extraordinaire le 30 juin 2025. Ces réunions se tiendront respectivement à 10h et 11h30 au siège de la société. Les actionnaires sont invités à participer activement à ces événements cruciaux pour l'avenir de la société.
L'ordre du jour de l'Assemblée Générale Ordinaire inclut des points clés tels que :
- Rapport de gestion sur les comptes annuels et consolidés pour l'exercice clos le 31 décembre 2024.
- Approbation du rapport de rémunération pour l'exercice 2024.
- Présentation des comptes annuels et décision sur l'affectation des résultats, avec un bénéfice de 16 385,60 EUR proposé pour être affecté au compte de perte reportée.
- Décharge aux administrateurs et au commissaire pour leur mandat durant l'exercice écoulé.
- Renouvellement du mandat du commissaire, Deloitte Réviseurs d’Entreprises SRL, pour trois ans.
- Octroi d’une rémunération fixe annuelle de 15 000 euros aux administrateurs pour l’exercice 2025.
En ce qui concerne l'Assemblée Générale Extraordinaire, les actionnaires seront appelés à voter sur des propositions visant à renouveler l'autorisation relative au capital autorisé et à l'acquisition d'actions propres. Cela inclut :
- Renouvellement de l'autorisation au conseil d'administration d'augmenter le capital jusqu'à 20.572.093,32 EUR.
- Renouvellement de l'autorisation d'acquérir et d'aliéner des actions propres, avec des conditions spécifiques sur le prix d'acquisition.
Les modalités de participation stipulent que les actionnaires doivent remplir certaines conditions d'admission, notamment être inscrits au registre des actions et confirmer leur intention de participer avant le 24 juin 2025. De plus, ils ont la possibilité de voter par procuration ou par correspondance, facilitant ainsi leur engagement dans les décisions de l'entreprise.
Les actionnaires souhaitant inscrire des points à l'ordre du jour ou poser des questions doivent respecter des délais précis pour garantir leur prise en compte lors des Assemblées Générales. Tous les documents pertinents seront disponibles sur le site internet de la société à partir du 30 mai 2025.
Cette assemblée représente une opportunité importante pour les investisseurs d'influer sur la direction future de la société. La participation active des actionnaires est essentielle pour assurer la transparence et la bonne gouvernance au sein d'Alliance Développement Capital SIIC.