Assemblée Générale : Résultats et Résolutions Clés de l'Exercice 2025
Résumé des Résolutions de l'Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire
Lors de l'Assemblée Générale Ordinaire qui s'est tenue récemment, plusieurs résolutions cruciales ont été adoptées concernant la gestion de l'entreprise pour l'exercice clos le 31 mars 2025.
La première résolution a porté sur l'approbation des comptes, où les actionnaires ont validé le rapport de gestion du Conseil d'Administration et les états financiers, confirmant un résultat net de 206 599,23 €. Ce montant sera intégralement affecté aux autres réserves, portant leur total à 2 506 190,27 €.
En ce qui concerne la distribution de dividendes, la troisième résolution a rappelé qu'aucun dividende n'a été distribué au cours des trois derniers exercices, soulignant une stratégie de réinvestissement des bénéfices.
Les actionnaires ont également approuvé les accords réglementés en vertu de l'article L. 225-38, notant qu'aucun nouvel accord n'a été signé durant l'exercice, tout en continuant l'exécution d'accords antérieurs.
Concernant la rémunération des dirigeants, la cinquième résolution a validé les éléments constitutifs de la rémunération versée à M. Bruno Dauman, Président et Directeur Général, conformément aux normes de gouvernance d'entreprise.
Deux nouvelles nominations ont été faites : EMARGENCE AUDIT a été désignée comme Auditeur Statutaire pour certifier les informations liées à la durabilité, tandis que FIABILITY a été nommée Auditeur Statutaire Suppléant, toutes deux pour un mandat de cinq ans.
Les résolutions extraordinaires ont également été votées, notamment pour mettre à jour les statuts de l’entreprise afin de les aligner avec la loi française 2024-537, connue sous le nom de loi sur l'attractivité. Cela inclut des modifications visant à faciliter les délibérations du Conseil d'Administration et à assurer une meilleure conformité aux exigences légales actuelles.
Enfin, une résolution a été adoptée pour donner pouvoir au porteur des procès-verbaux pour compléter les formalités légales et réglementaires nécessaires.
Ces décisions stratégiques devraient renforcer la transparence et la gouvernance de l'entreprise, tout en positionnant celle-ci favorablement pour l'avenir.