Gouvernance et Stratégie de F I P P : Rapport Financier 2024
Le Conseil d'Administration de F I P P, lors de sa réunion du 7 janvier 2025, a annoncé son engagement à suivre le code de gouvernance AFEP-MEDEF, tout en adaptant certaines recommandations à la réalité de la société. Cette décision marque une étape significative dans l'évolution de la gouvernance de l'entreprise, qui se compose actuellement de trois membres :
- Monsieur Jean FOURNIER, Président Directeur Général
- Madame Valérie DUMENIL, Administrateur
- Madame Laurence DUMENIL, Administrateur.
La société respecte les exigences légales en matière de représentation équilibrée des sexes, avec une présence féminine de 67 % au sein du Conseil. Cela répond aux obligations imposées par la loi 2011-103 sur la mixité dans les conseils d'administration.
En termes d'indépendance, il est important de noter qu'aucun des administrateurs n'est actuellement considéré comme indépendant, principalement en raison de liens familiaux ou de fonctions exécutives. Le Conseil d'Administration a reconnu cette situation et s'engage à explorer des solutions pour renforcer l'indépendance à l'avenir.
Concernant le fonctionnement, le Conseil s'est réuni trois fois en 2024, intégrant des discussions sur la stratégie, la gestion des risques et la responsabilité sociale. Les décisions prises sont conformes aux exigences de quorum et de majorité prévues par la loi.
En matière de rémunération, le rapport souligne que les dirigeants ne perçoivent pas de rémunération fixe, mais le Directeur Général Délégué a bénéficié d'une rémunération brute mensuelle. Le Conseil a décidé de ne pas verser de jetons de présence aux administrateurs, reflétant un souci de maîtrise des coûts de fonctionnement.
F I P P a également mis en place des procédures pour évaluer les conventions réglementées, garantissant ainsi que les transactions entre parties liées se déroulent dans l'intérêt de la société.
Enfin, le rapport aborde les délégations de compétence en matière d'augmentation de capital, soulignant qu'aucune augmentation n'a été réalisée au cours de l'exercice 2024. Ces éléments témoignent de la volonté de la société de maintenir une gouvernance transparente et efficace, tout en respectant les normes de conformité.
En conclusion, le rapport financier 2024 de F I P P illustre un engagement clair en faveur de la bonne gouvernance, de la diversité et de la transparence, des valeurs essentielles pour rassurer les investisseurs et les parties prenantes.