Llama Group SA : Convocation à l'Assemblée Générale Extraordinaire du 19 Juin 2025
Llama Group SA, société cotée en bourse, annonce la tenue d'une Assemblée Générale Extraordinaire (AGE) le 19 juin 2025 à 11h30 au siège social situé à Bruxelles. Cette réunion a été convoquée en raison de l'absence de quorum lors de la première assemblée qui s'est tenue le 28 mai 2025, conformément aux statuts de la société.
Lors de cette AGE, les actionnaires seront appelés à se prononcer sur plusieurs points cruciaux, notamment :
1. Augmentation de Capital Autorisé
Le conseil d'administration propose de renouveler l'autorisation d'augmenter le capital jusqu'à un montant maximum de 22.841.742,87 EUR, actuellement réduit à 14.665.699,80 EUR. Cette autorisation serait valable pour une durée de cinq ans à compter de la publication du procès-verbal de l'AGE.
2. Modification des Statuts
Il est également prévu d'adapter l'article 7 des statuts de la société pour refléter cette augmentation de capital. Cette modification permettra au conseil d'administration d'émettre des actions et d'autres valeurs mobilières, tout en respectant les réglementations en vigueur.
3. Approbation des Honoraires de Maxximum SA
Les actionnaires devront approuver les honoraires liés à une garantie personnelle de 7.000.000 EUR fournie par Maxximum SA dans le cadre d'un accord de restructuration de dettes. Ce point est soumis à l'approbation en raison de conflits d'intérêts potentiels impliquant certains administrateurs.
Les décisions concernant les points 1 à 3 nécessitent une majorité des trois quarts des voix présentes ou représentées, tandis que le point 4 requiert une majorité absolue sans quorum préalable.
Modalités de Participation
Pour participer à l'AGE, les actionnaires doivent informer le conseil d'administration par email avant le 11 juin 2025. Les détenteurs d'actions dématérialisées doivent fournir une attestation de leur institution financière. De plus, les questions écrites des actionnaires aux administrateurs doivent être soumises avant cette même date.
Enfin, tous les documents relatifs à l’AGE seront disponibles sur le site internet de la société, garantissant ainsi la transparence et l’accès à l’information pour les investisseurs. Cette assemblée représente une étape clé pour Llama Group SA, renforçant son engagement envers ses actionnaires et sa stratégie de croissance.